Las autoridades financieras de México, Estados Unidos y Canadá activaron un alertamiento para frenar el uso del sistema bancario en…
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Vértice Noticas
Periodismo Inteligente
UIF y Fiscalía de Michoacán actualizan convenio para combatir el lavado de dinero
El acuerdo permitirá el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones para fortalecer investigaciones patrimoniales. CIUDAD DE MÉXICO. – La…
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Tribunal en Miami condena a familia Weinberg a pagar 578.5 mdd a México por red de corrupción de García Luna
Un juzgado de Florida falló a favor del Estado mexicano en un caso de recuperación de activos vinculado al exsecretario…
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Sin pactos con criminales, México avanza con 672 detenciones relevantes: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en un año y medio de su administración se han logrado 672 capturas relevantes…
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México y EU: golpe a lavado y revisión T-MEC
WASHINGTON, EU. – El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Édgar Amador Zamora, y…
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CIBanco liquidado por lavado de narcodólares
FinCEN e IPAB ordenan liquidación definitiva de CIBanco por lavado de dinero de cárteles El Departamento del Tesoro de Estados…
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EU sanciona a abogado morenista del Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez y ordenó el bloqueo de sus…
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UIF y OFAC desmantelan red de lavado de dinero en casinos de Nuevo Laredo
Las autoridades financieras de México y Estados Unidos presentaron denuncias penales contra seis sujetos –entre personas físicas y empresas– por…
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Suprema Corte avala bloqueo de cuentas contra lavado de dinero
Ciudad de México – En una serie de decisiones históricas del 6 de abril de 2026, la Suprema Corte de…
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México fortalece su sistema antilavado: UIF y CNBV unen fuerzas con nuevo convenio
Ciudad de México – En un paso clave para proteger la economía nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y…
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