Las autoridades financieras de México y Estados Unidos presentaron denuncias penales contra seis sujetos –entre personas físicas y empresas– por operaciones ilícitas en casinos.
CIUDAD DE MÉXICO (14 de abril de 2026). – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Fiscalía General de la República (FGR), presentaron acciones legales y denuncias penales contra una red de seis sujetos –integrados por personas físicas y empresas– por lavado de dinero en casinos.
Operaciones centradas en Nuevo Laredo
Las investigaciones revelaron que las operaciones ilícitas se concentraban en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las autoridades detectaron anomalías financieras, evasión fiscal y el uso de recursos de procedencia ilícita dentro del sector de los casinos.
Vínculo con el Cártel del Noreste
De acuerdo con los reportes oficiales, la red presuntamente mantenía vínculos con el Cártel del Noreste, organización criminal con presencia en la frontera norte de México. Los señalamientos incluyen el desvío de flujos monetarios para ocultar ganancias derivadas de actividades ilegales.
Las denuncias fueron presentadas este 14 de abril de 2026, y las autoridades no descartan ampliar las investigaciones hacia otros operadores de juegos de azar en la región.
Con información de la UIF y la FGR.
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