Las autoridades financieras de México, Estados Unidos y Canadá activaron un alertamiento para frenar el uso del sistema bancario en…
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Vértice Noticas
Periodismo Inteligente
UIF y Fiscalía de Michoacán actualizan convenio para combatir el lavado de dinero
El acuerdo permitirá el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones para fortalecer investigaciones patrimoniales. CIUDAD DE MÉXICO. – La…
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Reforma electoral 2026: crean comisión en INE para frenar candidaturas vinculadas al crimen organizado
La propuesta, que será turnada a la Comisión Permanente, establece mecanismos de consulta a la UIF, CNBV, CNI y FGR…
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Tribunal en Miami condena a familia Weinberg a pagar 578.5 mdd a México por red de corrupción de García Luna
Un juzgado de Florida falló a favor del Estado mexicano en un caso de recuperación de activos vinculado al exsecretario…
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UIF y OFAC desmantelan red de lavado de dinero en casinos de Nuevo Laredo
Las autoridades financieras de México y Estados Unidos presentaron denuncias penales contra seis sujetos –entre personas físicas y empresas– por…
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Suprema Corte avala bloqueo de cuentas contra lavado de dinero
Ciudad de México – En una serie de decisiones históricas del 6 de abril de 2026, la Suprema Corte de…
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México fortalece su sistema antilavado: UIF y CNBV unen fuerzas con nuevo convenio
Ciudad de México – En un paso clave para proteger la economía nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y…
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GAFI evalúa a México en su lucha antilavado
La Secretaría de Hacienda encabeza los trabajos de la «visita in situ» del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un examen…
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México y EE.UU. fortalecen alianza contra el lavado de dinero: UIF e IRS firman acuerdo histórico
Ciudad de México – En un paso significativo para combatir los delitos financieros transnacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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Resumen de noticias
🚨 🌎✨¡Lo que tienes que saber hoy en menos de 1 minuto! 🕒🇲🇽 Aquí te resumo las 3 noticias más…
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