La Secretaría de Hacienda encabeza los trabajos de la «visita in situ» del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un examen crucial para medir la efectividad del país en el combate al lavado de activos y el financiamiento ilícito.
CDMX [11 de marzo de 2026].- Esta semana, México se somete a una de las pruebas más importantes en materia de integridad financiera. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participa activamente en la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del proceso de Evaluación Mutua que determinará la solidez del sistema nacional contra el lavado de dinero.
El evento inaugural se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reuniendo a los máximos representantes del gobierno mexicano con los evaluadores del GAFI y del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica). A la mesa principal asistieron los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda, marcando el inicio de una jornada de trabajo de alto nivel.
¿Qué se juega México en esta evaluación?
Durante esta visita, las autoridades mexicanas expondrán ante los expertos internacionales los avances en el Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero. El objetivo es demostrar la eficacia de las políticas públicas y la coordinación entre las instituciones para proteger la integridad del sistema financiero.
La delegación mexicana presentará indicadores de desempeño y mecanismos de coordinación que muestran cómo trabajan de manera conjunta las autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia para detectar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un punto clave de la exposición será el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia financiera y su vinculación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La premisa es clara: para golpear a la delincuencia, hay que desarticular sus finanzas.
Blindaje financiero y seguridad nacional
La «visita in situ» no es solo un trámite; es la etapa donde el equipo evaluador del GAFI puede constatar en terreno el funcionamiento real del sistema antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos.
En este esfuerzo, la convocatoria fue interinstitucional. Además de Hacienda, participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como representantes de la Secretaría de Economía y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El andamiaje de seguridad también se volcó a la evaluación, con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. En el ámbito jurídico y de procuración de justicia, asistieron la Fiscalía General de la República (FGR) y representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Participación clave del sector hacendario
Desde el ámbito hacendario, fiscal y de supervisión, la comitiva estuvo encabezada por altos funcionarios de la SHCP, incluyendo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). También participaron el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como los entes supervisores del sistema financiero: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
El Gobierno de México reafirma así su compromiso con los estándares internacionales del GAFI, buscando no solo aprobar la evaluación, sino fortalecer la seguridad económica del país y su cooperación en la lucha global contra las actividades ilícitas.
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