El acuerdo permitirá el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones para fortalecer investigaciones patrimoniales. CIUDAD DE MÉXICO. – La…
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Suprema Corte avala bloqueo de cuentas contra lavado de dinero
Ciudad de México – En una serie de decisiones históricas del 6 de abril de 2026, la Suprema Corte de…
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México fortalece su sistema antilavado: UIF y CNBV unen fuerzas con nuevo convenio
Ciudad de México – En un paso clave para proteger la economía nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y…
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GAFI evalúa a México en su lucha antilavado
La Secretaría de Hacienda encabeza los trabajos de la «visita in situ» del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un examen…
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México y EE.UU. fortalecen alianza contra el lavado de dinero: UIF e IRS firman acuerdo histórico
Ciudad de México – En un paso significativo para combatir los delitos financieros transnacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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EU y México congelan cuentas a defraudadores de tiempos compartidos vinculados al CJNG
En una operación bilateral sin precedentes, los gobiernos de México y Estados Unidos desarticularon una red financiera vinculada al Cártel…
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