En una operación bilateral sin precedentes, los gobiernos de México y Estados Unidos desarticularon una red financiera vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba mediante fraudes con tiempos compartidos en zonas turísticas del Pacífico mexicano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 empresas— por su presunta participación en este esquema delictivo.
De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incorporó a otros siete sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB): seis personas físicas y una persona moral, todas vinculadas al núcleo operativo y familiar de la organización criminal.
🎯 Así operaba la red delictiva
De acuerdo con las investigaciones, la red utilizaba empresas turísticas como fachada para captar recursos ilícitos, principalmente en Jalisco y Nayarit.
La UIF identificó:
- Transferencias internacionales sospechosas
- Uso de instrumentos de inversión
- Consumo elevado con tarjetas de servicio
- Empresas fantasma y prestanombres en el occidente del país
🔒 Consecuencias legales y financieras
Las acciones coordinadas entre ambos países tienen efectos inmediatos:
- Congelamiento de cuentas en el sistema financiero mexicano y estadounidense
- Bloqueo de activos de los 31 sujetos señalados
- Imposibilidad de realizar operaciones bancarias o comerciales
- Denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita
🌎 Cooperación bilateral contra el crimen organizado
La SHCP, a través de la UIF, reiteró que mantiene coordinación permanente con autoridades internacionales, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El objetivo es claro: debilitar las estructuras financieras del CJNG y evitar que el sistema bancario sea utilizado para lavar dinero o dispersar recursos obtenidos de manera ilegal.
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