Ciudad de México – En un paso significativo para combatir los delitos financieros transnacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos (IRS-CI) unieron fuerzas.
Ambas instituciones suscribieron, el pasado 19 de febrero, un Memorándum de Entendimiento que establece un marco de cooperación sin precedentes para el intercambio de inteligencia financiera. Este instrumento permitirá a la UIF establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua con su contraparte estadounidense.
El acuerdo está diseñado para fortalecer la cooperación operativa y agilizar el flujo de información entre México y Estados Unidos. Si bien no genera obligaciones legales vinculantes, sienta las bases para una colaboración más ágil y efectiva. El objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros ilícitos, enfocándose particularmente en delitos transnacionales como el tráfico ilícito de armas.
La SHCP, a través de la UIF, reiteró que mantiene una coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, actuando siempre en apego al marco jurídico vigente y a los más altos estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas acciones buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de las organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía de ambas naciones.
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