FinCEN e IPAB ordenan liquidación definitiva de CIBanco por lavado de dinero de cárteles
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), junto con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de México, determinaron la liquidación definitiva de CIBanco.
La orden, formalizada el 15 de abril de 2026, se publicará en el Registro Federal este 16 de abril. La institución con sede en México deberá cerrar operaciones y vender sus activos para pagar deudas.
Previo corte de acceso al sistema financiero de EU
La medida ocurre luego de que autoridades estadounidenses cortaran el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos. Las investigaciones determinaron que el banco facilitó el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, específicamente ganancias por opioides vinculadas a cárteles mexicanos.
La liquidación implica el cese total de operaciones y la venta ordenada de activos para cubrir obligaciones. FinCEN e IPAB actúan de manera coordinada en el proceso.
Con información de Departamento del Tesoro de EU e IPAB.
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